Letitia James, la fiscal general de Nueva York, dio a conocer nuevos detalles sobre su investigación civil sobre los negocios del expresidente Donald Trump y dijo que la pesquisa descubrió evidencia de que la compañía asignó un valor fraudulento a múltiples activos y tergiversó esos valores ante instituciones financieras para obtener ganancias financieras.
En el documento judicial, James, quien comenzó su investigación en 2019, también declaró que el expresidente “tenía la máxima autoridad sobre una amplia gama de comportamientos de la Organización Trump”, incluidas declaraciones falsas fraudulentas a instituciones financieras, el Servicio de Impuestos Internos y otros. .
En particular, abordó la responsabilidad de Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, dos de los hijos adultos del expresidente.
“Desde 2017, Donald Trump, Jr. ha tenido autoridad sobre numerosos estados financieros que contienen valoraciones de activos engañosas”, escribió James en el expediente judicial.
Ivanka Trump “era un contacto principal para el prestamista más grande de la Organización Trump, Deutsche Bank. En relación con este trabajo, la Sra. Trump hizo que se presentaran estados financieros engañosos al Deutsche Bank y al gobierno federal”, escribió James.
“Hasta ahora en nuestra investigación, hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron de manera falsa y fraudulenta múltiples activos y tergiversaron esos valores a las instituciones financieras para obtener un beneficio económico”, dijo James en un comunicado el martes. “Los Trump deben cumplir con nuestras citaciones legales para documentos y testimonios porque nadie en este país puede elegir si la ley se aplica a ellos y cómo”.
Su oficina también declaró que “aún no ha llegado a una decisión final sobre si esta evidencia amerita una acción legal”.
Antes de otorgar préstamos, los bancos y otros prestamistas deben conocer la situación financiera exacta de los solicitantes de préstamos. Es fraude si una corporación exagera su situación financiera para obtener un préstamo, haciendo que sus finanzas parezcan mejores de lo que son. La presentación dice que los estados financieros de Trump “generalmente se inflaron como parte de un patrón para sugerir que el patrimonio neto del Sr. Trump era más alto de lo que hubiera parecido”.
La moción surge en respuesta a los esfuerzos legales del expresidente para anular una serie de citaciones emitidas contra él, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. James está solicitando una orden que obligue a los tres a testificar bajo juramento.
Según la denuncia, ha habido problemas con las valoraciones en las declaraciones que la Organización Trump no ha explicado.
Según la oficina del fiscal general, el valor del condominio de la ciudad de Nueva York del expresidente en Trump Tower se basó en la afirmación de que el espacio era de 30,000 pies cuadrados, aunque la documentación revela que el piso tenía 10,996 pies cuadrados.
Según la petición, el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, admitió en una declaración que esto resultó en una sobreestimación de $ 200 millones.
La evidencia sugiere que el valor de las donaciones de tierras en Los Ángeles y el condado de Westchester, Nueva York, fue exagerado, lo que resultó en millones de dólares en deducciones, según la oficina de James.
La Organización Trump ha sido contactada por NBC News para comentar sobre los cargos presentados contra la compañía, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. Los abogados que representan a Donald Trump Jr., Ivanka Trump y el expresidente no respondieron a las solicitudes de comentarios durante el fin de semana.
El fiscal general del estado está asistiendo en una investigación criminal separada del fiscal de distrito de Manhattan sobre reclamos de esquemas de evasión de impuestos en la compañía de Trump.
Como resultado, los abogados que representan a Ivanka Trump, Donald Trump Jr. y su padre objetaron las citaciones de James, alegando que son inapropiadas.
El fiscal general del estado “está involucrado en una investigación criminal que tiene un gran jurado activo. No puede emitir citaciones para testificar bajo el pretexto de una investigación civil que estará inmediatamente disponible” para su propia investigación criminal, argumentaron los abogados de Trump en su moción para intentar aplastar las citaciones.
“Han estado investigando esto durante tres años. No nos preocupa, porque no ha hecho nada malo”, afirmó el abogado de Trump, Ronald Fischetti.
